FCA:一名公司董事因洗钱被判5年以上监禁,FCA黑名单持续更新!12家公司“榜上有名”

来源: 互联网 | 2021-09-13 18:59:12| 浏览次数:

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  FCA:一名公司董事因洗钱被判5年以上监禁eCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  ​英国金融行为监管局(FCA)上周宣布,RichardFAITHfull因洗钱,违反了《2002年犯罪收益法》第327条规定,而被判处5年10个月的监禁。他还被取消了担任公司董事的资格,为期10年。eCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  FCA指出,Richard是一个跨国组织犯罪集团成员,在超过12个月的时间里洗钱250万英镑,至少清洗了7个专业运作的海外投资欺诈的收益。该犯罪活动非常复杂,利用了多个账户以及在多个司法管辖区的幌子公司。此外,他还让无辜的各方参与进来,协助他进行洗钱活动。eCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  为了不被发现,Richard搬到了乌克兰,过着奢侈的生活,同时继续他的犯罪活动,寻求国外当地犯罪集团的帮助。被捕后,他编织了一个谎言,试图不让FCA参与他的案件,但在上周举行的听证会上,他终于接受了他是一个 "彻底不诚实的人"。eCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  FCA现在进入财产没收程序,以试图扣押Richard的非法所得。eCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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  FCA黑名单持续更新!12家公司“榜上有名”eCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  英国金融行为监管局(FCA)上周共对12家未授权公司发出警告,因为这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。eCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  根据FCA警告,上述12家公司的详细信息如下:eCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  1、Compare Best ISAeCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  网站:www.comparebest-isas.comeCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  2、Status MarketseCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  地址:Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands, MH 96960eCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  电话:02080979112;01224246610eCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  邮箱:support@statusmarkets.comeCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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  3、gs4trade.comeCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  地址:Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Maujro, MARSHALLS ISLAND, MH96960eCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  电话:6996759532;01638668141eCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  移动电话:07938537268;07770446296eCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  邮箱:support@gs4trade.comeCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  网站:https://gs4trade.comeCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  4、Pathway Asset ManagementeCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  地址:Pathway Asset Management, 83 Baker Street, London, W1U 6AGeCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  电话:02037553457;+12464327020;+971563684333eCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  邮箱:enquiries@pathwayam.proeCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  网站:http://pathwayam.pro/eCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  5、E-Bango Card(FCA授权公司的克隆公司)eCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  网站:www.e-bangocard.comeCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  6、FinANCe-Hub(FCA授权公司的克隆公司)eCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  电话:+447517031846;+3228082951;+3228082953eCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  邮箱:support@finance-hub.org;eCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  Jayhamilton@finance-hub.org;eCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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  evaking@finance-hub.orgeCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  网站:www.finance-hub.orgeCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  7、CotextMarkets(FCA授权公司的克隆公司)eCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  地址:3rd Floor, 28 Throgmorton, New York, NY, UNITED STATES OF AMERICAeCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  电话:+15187492436eCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  邮箱:support@cotextmarkets.comeCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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  8、Search Investments OnlineeCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  地址:174 Royal Quay, Liverpool, UNITED KINGDOM, L3 4EXeCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  邮箱:enquiries@searchinvestmentsonline.comeCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  网站:https://www.searchinvestsononline.com/eCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  9、ST24ONLINE UKeCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  地址:286 Euston Road, London, London, NW1 3DPeCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  电话:02039564324;02045256490;02055576540;02077769720eCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  传真:02039562443eCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  邮箱:info@st24online.com;eCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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  10、PearlFX(FCA授权公司的克隆公司)eCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  地址:Klarabergsviadukten 70, Stockholm, SWEDEN, 111 64;eCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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  11、Investment Technique/ www.investment-technique.com(FCA授权公司的克隆公司)eCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  地址:40 Bank Street, Canary Wharf, UNITED KINGDOM, E14 5NReCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  电话:+447868756059eCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  邮箱:support@investment-technique.comeCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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  12、Pattison Asset Management LtdeCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  地址:424 West 33rd Street, New York, NY, UNITED STATES OF AMERICA, 10001eCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  电话:+19179344675eCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  传真:+19177027796eCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  邮箱:info@pattisonassetemanagementltd.comeCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  网站:www.pattisonassetmanagementltd.comeCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  FCA警告,所有在英国从事金融服务活动的公司和个人都需获得FCA授权或注册。eCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  FCA强烈建议投资者仅与授权的金融公司打交道,并核对《金融服务注册簿》以避免欺诈和未经授权的公司。eCh聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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