CFTC对二元期权和数字资产诈骗计划罚款700万美元,南非FSCA对两家公司发出警告

来源: 互联网 | 2021-11-19 18:03:51| 浏览次数:

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  CFTC对二元期权和数字资产诈骗计划罚款700万美元V9t聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布,Daniel Fingerhut、Itay Barak、Tal Valariola以及Digital Platinum Limited(DPL)因涉嫌参与二元期权和数字资产诈骗计划被处700万美元民事罚款。​V9t聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  根据公告,2020年5月5日,CFTC提出投诉,指控Fingerhut、Barak、Valariola、DPL欺诈性地招揽数千万客户开设二元期权和数字资产交易账户。V9t聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  ​Fingerhut、Barak、Valariola通过电子邮件、网站、视频进行欺诈性招揽,还向客户承诺提供免费的自动交易系统,并代表客户进行涉及商品权益和数字资产的二元期权交易。V9t聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  此外,调查还发现Fingerhut故意向CFTC做了虚假陈述,因此,CFTC要求Fingerhut支付400,011美元的罚金和600,000美元的民事罚款,并要求Barak、Valariola、DPL支付300万美元的罚金和300万美元的民事罚款。V9t聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  CFTC表示:"我们在此提醒受害者,由于不法分子可能没有足够的资金或资产,所以客户可能无法收回损失的资金。CFTC将继续积极争取保护客户,并确保对不法分子追究责任。”V9t聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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  南非FSCA对Getty Financial Services和Leno De Villiers发出警告V9t聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  南非金融部门行为监管局(FSCA)日前发出警告,提醒公众在与一家名为Getty Financial Services (Pty) Ltd的实体和Leno De Villiers先生打交道时要谨慎行事。根据《2002年金融咨询和中介服务法》(FAIS法案)的规定,他们未被授权提供相关金融建议或中介服务。V9t聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  FSCA证实,Getty Financial Services和Leno De Villiers先生均未获得相关授权提供任何金融服务。FSCA试图联系Leno De Villiers先生,但未获成功。​V9t聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  FSCA警告称,社会公众应核实一家实体或个人是否在FSCA注册,以提供金融咨询和中介服务,以及该注册实体可提供何种类型的咨询服务。V9t聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  FSCA再次提醒,消费者在与机构或个人开展金融业务之前,应事先与FSCA核实该机构或个人是否已获授权提供金融服务。V9t聚客诉 - 投资纠纷协商门户

本文标签:CFTC罚款   二元期权诈骗   数字资产诈骗   南非FSCA   返回首页»
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