又一黑平台SAEN出没:监管造假且疑似为非法公司!

来源: 聚客诉 | 2022-01-13 10:54:50| 浏览次数:

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  昨天刚刚给大家扒皮完无监管的黑平台MOKFX,今天小聚再次接到热心群众举报称一家名为SAEN的平台也是无监管的状态。为此,小聚特地对该平台进行了调查。mmA聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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【SAEN号称受到NFA监管】mmA聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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  据SAEN官网显示,其对应的公司Saen Markets Ltd受到了美国NFA监管,监管证书编号为0542842。mmA聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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  根据NFA查询结果可知,SAEN这家平台并非NFA的注册会员,也并不受监管。因此,SAEN这是很明显的监管作假行为。mmA聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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【SAEN成立于2021年8月底】mmA聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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  除了监管作假,小聚还特地对SAEN背后的公司进行了调查。据了解,一家名为SAEN MARKETS LIMITED的于2021年8月25日在英国进行了注册成立,该公司名称不仅与NFA所记载的相同,而且也与SAEN的官网成立时间十分接近。mmA聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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  根据域名查询可知,SAEN的官网创立于2021年8月24日,而上述公司创立于2021年8月25日。因此,小聚可以推测这家SAEN MARKETS LIMITED正是SAEN对应的公司。mmA聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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【SAEN创始人通讯地址为中国】
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  根据英国公司记载可知,这家SAEN MARKETS LIMITED的主要领导人名为ZHANG XIAOMING,不仅居住于中国,且其通讯地址直接为吉林省。要知道,通讯地址指的是能够随时联系到该名领导人的有效地址,也就是说这位领导人目前正居住于中国吉林省。mmA聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  作为SAEN的主要控股人(75%股权),张某竟然会抛下自己的英国公司一个人回国?为此,小聚特地对英国公司注册流程进行了调查。mmA聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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  根据有关中介发布的帖子可知,目前在英国注册离岸公司对于中国的经纪商来说是非常普遍的。英国的离岸公司注册不仅无需出具真实资本,只要不在英国营业也不需要缴税。这也就难怪SAEN的老板能够抛下整个公司独自一人安居国内了,很明显,SAEN就是这样一家离岸公司。虽然在英国注册,但是SAEN的主要领导人都在国内。mmA聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  而大家都知道,在国内开设外汇办事处或者公司的话很明显是违法的。所以SAEN这家公司不仅监管作假,甚至其很有可能非法在国内开设了办事处……mmA聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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<小聚提醒>mmA聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  以上就是本期的全部内容啦!希望大家看了今天的内容能够远离SAEN这家无监管的黑平台!mmA聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  另外,大家一定要多多关注小聚同名公众号:聚客诉。如果有任何投诉和问题欢迎随时和小聚联系!~mmA聚客诉 - 投资纠纷协商门户

  从杀猪盘再到知名外汇平台跑路,汇圈仿佛总是充满陷阱。但是,小聚相信,只要大家在遭遇黑平台的时候勇敢的站出来,再由我们进行披露,一定能让更多的汇友避开这些“大坑!”mmA聚客诉 - 投资纠纷协商门户

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